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Superintendencia de Bancos se querella contra Financiera Oriental

SANTO DOMINGO, R.D.- La Superintendencia de Bancos se querelló contra directivos de Corporación de Crédito Oriental, a quien acusa de fraude financiero.

Contra los directivos de la Corporación de Crédito Oriental y del Consejo de Administración y órgano de gestión de esa entidad y de la Financiera Oriental fue depositada una formal querella, que ya fue aceptada por la Fiscalía del Distrito Nacional.

La querella involucra a los principales directivos de la Corporación de Crédito Oriental, que son Roberto Eduardo López Santiago, Robert Eduard López Núñez, Ana Seferina Santiago de López, Miriam Rafaela López Núñez, Ar Maybert López Núñez, Roberto Enrique López Jiménez y Feliserbia Núñez Garrido De López (Mayra).

Se dijo que Garrido de López, viceresidenta de Operaciones, escapó hacia Estados Unidos el día 14 de Enero de 2019 por el Aeropuerto Internacional Las Américas, a pesar de tener orden de alerta, a los fines de impedir que se sustraiga a la investigación.

La Fiscal del Distrito Nacional Rosalba Ramos Castillo, acogió luego de una investigación, las querellas depositadas por los juristas César Amadeo Peralta, Fidel Pichardo Baba, Leo Sierra Almánzar, Carlos Salcedo, Gustavo Biaggi Pumarol y Wanda Perdomo.

La Superintendencia de Bancos de la República Dominicana se dumó a la querella, a nombre de los afectados acusando a los directivos de dichas entidades de violación la Ley No. 183-02, Monetaria Y Financier, el Código Penal Dominicano, Ley No. 479-08 sobre Sociedades Comerciales y la Leu No. 72 sobre Lavado De Activos.

El licenciado Amadeo Peralta declaró en las querellas que la Corporación de Crédito Oriental se dedicaba a la captación de recursos en dólares, lo que está prohibido a las corporaciones de crédito así como a los bancos de Ahorros y Crédito, según lo provee el artículo 42, de la Ley No. 183-02, Monetaria y Financiera.

Además, dijo que esas entidades poseían doble contabilidad, no reportaban al órgano supervisor gran parte de las captaciones que recibían y se encuentra en un estado de cesación de pagos, al no pagar los intereses ni devolver los depósitos, una vez les han sido requeridos.

El fraude financiero oscila en unos RD$1,600,000,000.00.

Sostuvo, en su querella, que a los directivos de la Financiera Oriental, hoy Corporación de Crédito Oriental, se les imputa el hecho de que un alto número de los certificados de depósitos no eran reportados a la Superintendencia de Bancos, lo que imposibilitaba que este órgano regulador pudiera realizar una inspección acorde con la realidad, debido a que esta entidad llevaba doble contabilidad, ocultaba información vital importancia.

Además, dijo que “esa entidad incurría en otras infracciones muy graves previstas en la Ley No. 183-02, Monetaria y Financiera, y otras infracciones muy graves, situación ésta que fue comprobada en el informe de inspección que rindió la Superintendencia de Bancos”.

Se recuerda que la Corporación de Crédito Oriental es una entidad de las reguladas por el sistema bancario y que en un momento dado se le había concedido una salida voluntaria del sistema, hasta que se descubrió que se trataba de un fraude bancario, en donde a los afectados se les quiso incluir en un supuesto proceso de reestructuración patrimonial, que según los abogados, resultó ser una falsa.

El Magistrado José Alejandro Vargas conoció medidas de coerción en contra de varios directivos de Corporación de Crédito Oriental e impuso tres meses de prisión preventiva como medidas de coerción a Roberto Eduardo López Santiago, mientras que a Robert Eduard López Núñez, Ar Maybert López Núñez y Cristina Duvercie, les fueron impuestas presentación periódicas, impedimento de salidas del país y garantías económicas.

El jurista dijo que esta medida de coerción fue apelada por la Fiscalía del Distrito Nacional y se encuentra pendiente de fecha para su conocimiento, mientras se hacen las gestiones de extradición de la vicepresidenta de Mayra Garrido de López.

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